1、现金交易。这是最常见的洗钱方式之一。犯罪分子通过大量现金交易，如赌场、非法买卖等，将非法所得的资金混入正常经济活动中，使其看似合法。 跨境转移资金。通过跨境汇款、进出口贸易等非正常交易方式，将非法所得的资金转移到境外，然后再以合法名义转回国内或直接在境外使用。 复杂金融操作。
2、常见洗钱形式有：成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
3、第通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；更有在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法外衣。第利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。第利用证券期货市场洗钱。
1、银行配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构配合反洗钱调查的工作包括配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
2、法律主观：金融机构配合反洗钱调查的义务包括及时报告义务；如实提供信息义务；配合调查义务；保密义务。根据法律规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
3、【答案】：(1)配合调查的义务；(2)如实提供信息的义务；(3)不得拒绝和阻碍的义务。
4、金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括：对检查组工作进行监督；对检查情况提出异议；以及举报检查人员违法违纪行为。补充资料：中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
2、洗钱的行为有以下几种： 现金交易。这是最常见的洗钱方式之一。犯罪分子通过大量现金交易，如赌场、非法买卖等，将非法所得的资金混入正常经济活动中，使其看似合法。 跨境转移资金。通过跨境汇款、进出口贸易等非正常交易方式，将非法所得的资金转移到境外，然后再以合法名义转回国内或直接在境外使用。
3、法律分析：洗钱的常见类型有：现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式。将大额现金分散存入银行、构建存款。利用现金密集行业。
4、洗钱的主要方式有以下几种：现金交易。一种常见的洗钱方式是通过大量的现金交易来实现，将非法所得的资金分散成小额现金，以掩盖资金来源的真实情况。通过在不同地域的金融机构进行频繁、大量的现金存取，逐步将非法所得资金融入合法的经济活动中。此外，使用现金购买贵重金属等也是一种洗钱手段。
5、洗钱的常见方式是伪造商业票据、利用银行存款的国际转移进行洗钱、通过证券业和保险业洗钱、信贷回收、成立空壳公司和向现金密集行业投资。伪造商业票据。洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。
6、首先，介绍一下洗钱的常见模式包括：利用虚假建立的空壳公司实施洗钱活动。通过伪造姓名开设账户或者购买金融凭证来进行洗钱操作。使用不当的转账手段来进行洗钱，即借助金融机构的便利，混淆非法资金与合法资金的关系。利用进出口贸易的途径进行洗钱活动，以虚报价格等方式向境外转移非法资产。
1、现金走私洗钱。这是一种传统的洗钱方式，主要通过跨境转移现金，以逃避金融监管。通过非正当途径将非法所得转移至境外或境内存入合法金融机构。犯罪分子经常利用现金走私来掩饰资金来源和逃避税务部门的审查。金融交易洗钱。这是利用金融市场和金融工具进行资金转移的一种洗钱方式。
2、洗钱的主要行为有三种：存款，即将非法所得的现金存入银行；通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；将资金以合法形式回到罪犯手中。
3、洗钱通常以隐藏资产来源为目的，典型的交易分三个过程：入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。
4、利用虚假建立的空壳公司实施洗钱活动。通过伪造姓名开设账户或者购买金融凭证来进行洗钱操作。使用不当的转账手段来进行洗钱，即借助金融机构的便利，混淆非法资金与合法资金的关系。利用进出口贸易的途径进行洗钱活动，以虚报价格等方式向境外转移非法资产。
法律分析：洗钱的主要方式包括：(一)提供资金账户；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助将资金汇往境外；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
洗钱的行为有以下几种： 现金交易。这是最常见的洗钱方式之一。犯罪分子通过大量现金交易，如赌场、非法买卖等，将非法所得的资金混入正常经济活动中，使其看似合法。 跨境转移资金。通过跨境汇款、进出口贸易等非正常交易方式，将非法所得的资金转移到境外，然后再以合法名义转回国内或直接在境外使用。
洗钱的常见方式有：（1）借用金融机构；（2）藏身于保密天堂；（3）使用空壳公司；（4）利用现金密集行业；（5）伪造商业票据；（6）走私；（7）利用犯罪所得直接购置不动产和动产；（8）通过证券和保险业洗钱。
洗钱的主要方式有以下几种：现金交易。一种常见的洗钱方式是通过大量的现金交易来实现，将非法所得的资金分散成小额现金，以掩盖资金来源的真实情况。通过在不同地域的金融机构进行频繁、大量的现金存取，逐步将非法所得资金融入合法的经济活动中。此外，使用现金购买贵重金属等也是一种洗钱手段。
法律分析：洗钱的主要方式包括：(一)提供资金账户；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助将资金汇往境外；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
贩毒：非法毒品交易所得通常涉及大量现金，这是一种典型的需要通过洗钱手段来“合法化”的犯罪收益。走私活动：包括但不限于贵重物品、文化艺术品、珍稀动植物以及其他禁止或限制出入境的物品的走私。人口贩卖：非法的人口走私和贩卖活动产生的收入也需要通过洗钱来掩饰其非法来源。
目前我国面临的主要洗钱威脉包括以下几点：虚构交易和欺诈：这种类型的洗钱行为通常是通过虚假的贸易、投资或服务来掩盖非法资本流转的来源和去向。非法跨境资金流动：外汇违规交易、非法赌博、地下钱庄等活动，涉及大量跨境资金流动，常常被用于洗钱目的。
利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。